Сăutare:transferuri bănești
VIDEO | Oamenii legii au descins cu noi percheziții în cadrul organizației criminale „ȘOR”
Oamenii legii au descins cu noi percheziții în cadrul organizației criminale „ȘOR”, care au avut loc în orașul Râșcani și în Chișinău, în cauze penale pornite pentru finanțare și corupere…
-
02 Noiembrie 16:20
VIDEO | „Apăsați pe bot, mai jos sunt instrucțiunile”. Alți 11 lideri teritoriali din rețeaua lui Șor de corupere a alegătorilor, reținuți de polițiști
Poliția Republicii Moldova anunță că au fost efetuate peste 30 de percheziții și reținuți 11 lideri teritoriali în baza mai multor cauze penale pentru spălare de bani și corupere electorală,…
-
30 Octombrie 19:47
VIDEO | Trei lideri teritoriali au fost reținuți în dosarul de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice
În perioada 8-10 octombrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, au efectuat 115 percheziții în cadrul unei ample investigații privind…
-
10 Octombrie 18:27
Serviciul Fiscal de Stat a încasat aproape 64 miliarde de lei în anul 2023. Raportul de activitate pentru anul trecut
Serviciul Fiscal de Stat a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023.
-
26 Februarie 10:31
Clasamentul țărilor-surse de transferuri bănești către R. Moldova. Prăbușire a remitențelor din Federația Rusă
În trimestrul III al anului 2023, persoanelor fizice din Republica Moldova le-au fost transferate din străinătate, prin intermediul băncilor licențiate, mijloace bănești în valoare de 442,47 milioane…
-
02 Ianuarie 10:35
Bălți | Șapte cauze penale trimise în judecată în dosarul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură
Oficiul Nord Bălți al Procuraturii Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond a șapte cauze penale pe faptul coruperii…
-
22 Noiembrie 2023 09:30
„Credite-surpriză” în sumă totală de peste 750.000 lei pentru 36 de tineri care și-au dat datele din buletin unui tânăr din Soroca. Dosarul, trimis în judecată
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) a trimis în judecată dosarul de învinuire a unui tânăr de 20 de ani din Soroca, bănuit de escrocherie. Acesta este învinuit că…
-
29 August 2023 11:15
Zeci de percheziții și două persoane reținute, într-un dosar de confecționare și comercializare a documentelor oficiale false
Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizată a INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat activitatea unui grup infracțional specializat în confecționarea, folosirea și…
-
19 Mai 2023 15:18
CNAS, despre finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna mai
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna mai în valoare de 73 milioane lei.
-
28 Aprilie 2023 14:08
Sergiu Litvinenco: Legea Magnițki va fi adoptată într-o formula conformă standardelor internaționale
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, spune că discuțiile intense din societate la subiectul legii Magnițki sunt binevenite. Potrivit oficialului, proiectul nu va fi aprobat până când va fi identificat…
-
22 Decembrie 2022 08:32
Rusia a redevenit principala sursă de transferuri bănești în Republica Moldova
După ce în ultimii ani s-a atestat o scădere continuă a volumului de transferuri de mijloace bănești din Rusia în Republica Moldova, în trimestrul II al acestui an situația s-a schimbat.
-
01 Octombrie 2022 13:49
86 de moldoveni și șase milioane de euro de pe carduri: schemă infracțională de spălare de bani (Mold-street)
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova în cooperare cu serviciul similar din România a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată…
-
10 Octombrie 2021 13:05
Record al transferurilor bănești de peste hotare în favoarea persoanelor fizice din R.Moldova. Cum explică experții această creștere
În primele patru luni ale anului curent, în Republica Moldova au fost transferate de peste hotare mijloace bănești în sumă de aproximativ 512 milioane de dolari, înregistrând o creștere semnificativă…
-
22 Mai 2021 11:10
ANI cere confiscarea averii unui fost deputat
Autoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare pe numele unui fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova, care a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.
-
07 Decembrie 2020 15:05
Moldovenii din diasporă își vor putea plăti serviciile și facturile din țară cu ajutorul unei aplicații
Moldovenii din diasporă pot opera transferuri bănești sau își pot plăti servicii și facturi din țară cu ajutorul aplicației digitale Paynet – un portofel virtual - care le permite utilizatorilor…
-
07 Decembrie 2020 12:56
APEL către autorități să facă remitențele mult mai accesibile populației
Întreruperea fluxului de remitențe, din cauza pandemiei COVID-19, are un impact considerabil asupra migranților, a familiilor lor, membrilor comunităților diasporale, dar și a economiilor ce se bazează…
-
16 Iunie 2020 16:47
Mai puține transferuri bănești din străinătatea au intrat anul acesta în R.Moldova
În primele 11 luni ale anului, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din R.Moldova a constituit 1,1 miliarde de dolari, sau cu…
-
26 Decembrie 2019 10:12
RAPORT BNM | Cele mai multe transferuri bănești către persoanele fizice în R.Moldova vin din Italia, Germania și Marea Britanie
Transferurile bănești din străinătate prin intermediul băncilor licențiate în favoarea persoanelor fizice au dat semne de revenire în trimestrul trei al acestui an, în diminuare per general de…
-
12 Noiembrie 2019 15:25
Procuratura Anticorupție oferă detalii referitor la dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore
Procuratura Anticorupție a dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului lider PD pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari.
-
10 Octombrie 2019 15:26
Volumul transferurilor bănești în Transnistria a crescut cu peste 1 milion de dolari, comparativ cu anul trecut
Transferurile internaționale ale persoanelor fizice în Transnistria prin intermediul sistemelor electronice fără deschiderea unui cont bancar au constituit în primul trimestru echivalentul a peste…
-
29 Aprilie 2019 17:26
